可持续发展委员会

背景

为实现公司长远的可持续发展目标,并配合集团总公司每年向香港联合交易所提交的可持续发展报告符合国际新标准,公司研究决定正式成立“可持续发展委员会”(下简称为“委员会”),以制定公司可持续发展的方向、指引和政策。“委员会”将为公司制定全面可持续发展政策,并对有关政策的执行情况进行监督,以及需向总公司董事会汇报。 “委员会”下设跨部门工作小组,负责推进和执行具体的可持续发展政策下的相关工作。

职权范围

  1. 成员
    1. 委员会主席由公司首席执行官担任,成员包括公司董事会董事、首席财务官、公司高管以及员工组成。成员中至少要有一名是具相关的营运管理经验及专长的董事。
  2. 出席会议
    1. 如有需要,委员会可邀请外聘谘询人或顾问出席会议。
    2. 董事会其他成员将亦有权出席。
  3. 会议次数
    1. 委员会须每年最少举行两次会议,并因应委员会的工作要求而额外召开会议。会议可由成员亲身或透过电话或视像会议形式进行。
  4. 会议通告
    1. 委员会会议由委员会秘书长应委员会任何成员的要求召集举行。
    2. 每次确定地点、时间及日期的会议通告连同讨论事项的议程须在会议日期前送予委员会的每一位成员。会议文件须同时送交委员会成员及其他合适的列席者。
  5. 会议程序
    1. 委员会所须处理事项的法定人数为两名,适当地召开而出席人数达到法定人数的委员会会议将有能力行使全部或任何赋予委员会或委员会可行使的授权、职权及酌情权。
  6. 会议纪录
    1. 委员会秘书长须将所有委员会会议的程序及决议案记入会议纪录,包括参与和出席会议人士的姓名。
    2. 会议纪录的初稿应在会议后三日内发送委员会主席落实,最后定稿应在会议后一段合理时间内发送委员会全体成员作纪录之用。
  7. 授权
    1. 委员会获董事会授权进行以下事项:
      • 于职权范围内审阅任何事项;
      • 索取其成员认为为履行委员会职责须要的所有资料及解释;及
      • 获取外聘法律或独立专业意见以协助执行其职务,而该等顾问必要时可出席会议。
  8. 职责
    1. 委员会须执行的职责:
        • 监督公司可持续发展和环境、社会及管治议题
          • 监督用于识别、评估和管理重大环境、社会及管治 (ESG) 相关议题(包括公司业务风险)的流程;
          • 监察公司于年度报告所载的可持续发展和环境、社会及管治资料的完整性,并审阅可持续发展和环境、社会及管治报告的重大意见。委员会在向董事会提交有关报告前,应特别针对下列事项加以审阅:
            • ) 可持续发展和环境、社会及管治报告政策及实务的任何更改;
            • ) 涉及重要判断的地方;
            • ) 因内部审核或第三方验证出现的重大调整;
            • ) 企业持续经营的假设及任何保留意见;
            • ) 是否参考主要的国际环境、社会及企业管治准则;及
            • ) 是否遵守有关环境、社会及管治报告指引的《上市规则》及法律规定;
        • 监管公司的可持续发展和环境、社会及管治策略
          • 审查公司就环境、社会及管治(ESG)相关目标和指标所推行的可持续发展和ESG策略以及汇报绩效的进展;
          • 审核公司的可持续发展政策、实务及环境、社会及管治(ESG)之管理方针;
          • 就《上市规则》附录27的《环境、社会及管治报告指引》适用条文的事宜向董事会汇报;及
          • 研究其他由董事会界定的课题。
  9. 滙报责任
    1. 委员会须就其视为适当或于本身职权范围内需采取行动或作出改善的任何地方向公司作出建议。
    2. 委员会须向董事会知会下列特殊情况:
      • 可持续发展和环境、社会及管治报告与管理的重大不足地方;
      • 不遵行公司可持续发展和环境、社会及管治策略政策及程序;或
      • 违反适用于可持续发展和环境、社会及管治相关的法律、规则及条例。
    3. 委员会须每年最少一次审核其本身表现、章程及职权范围,确保其以最大效益运作,并向董事会建议批准任何其视为必须的更改。
    4. 委员会须向董事会汇报其决定。

可持续发展委员会的架构

公司成立的可持续发展委员会(下简称为“委员会”)由首席执行官担任主席,成员包括公司董事、首席财务官、公司高管以及员工组成。委员会协助董事局监督和管理一切与日常运营及风险管理相关的可持续发展事宜,确保可持续发展策略与德基科技业务的发展目标一致。有需要时,委员会会就持份者的反馈进行审视,更新相关政策,并向董事局汇报相关的可持续发展事宜以供决策之用。

为进一步推动可持续发展工作,配合公司可持续性发展管治之策略,委员会下设多个可持续发展工作小组,并由高层领导参与,确保以整体性方式执行可持续发展,以提升我们在各个可持续发展范畴的表现。此外亦与外部持份者合作,促请其参与公司之可持续发展策略及进程。